ФСБ использовала декларацию об амнистии капиталов, чтобы предъявить обвинения бизнесмену

ФСБ России использовала декларацию об амнистии капиталов в качестве доказательства по уголовному делу, а суд не посчитал это нарушением. Как сообщают «Ведомости», ранее юристы не слышали о таких случаях в российской практике.


Виталий Невар / ТАСС

В 2017 году, рассказывает издание, ФСБ получила от налоговой службы декларацию бизнесмена Валерия Израйлита, которую он подал за год до этого. В декларации он указал подконтрольные ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета.


На основе этих документов ФСБ обвинила Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам, а также в легализации средств, полученных в результате преступления. По версии следствия, бизнесмен якобы собирался купить у подконтрольной ему компании свою же яхту, чтобы объяснить вывод средств в 2013 году, но затем расторг договор.

Адвокаты предпринимателя считают, что ФСБ не могла использовать декларацию, поскольку это запрещает закон о добровольном декларировании активов и счетов. Адвокат бизнесмена Виктория Бурковская считает, что закон распространяется на любые преступления, а не только на налоговые.


С этим не согласился Смольнинский суд Петербурга, который 20 сентября отказался исключить декларацию из дела. Суд посчитал, что декларацию можно использовать, поскольку Израйлита обвинили в преступлениях, на которые амнистия не распространяется.


Источник: Ведомости

Адвокатское бюро «Балелин и партнеры» быстро и эффективно оказывает квалифицированную юридическую помощь на всей территории Российской Федерации и представляет интересы своих доверителей за ее пределами.


Услуги адвоката | Юридическая помощь | Взыскание долга | Защита в суде | Суд присяжных | Адвокатское расследование | Наследственные споры | Семейные споры | Жилищные споры | Передача бизнеса преемникам | Юридическое сопровождение бизнеса | Уголовно-правовая защита | Защита интеллектуальной собственности |Налоговый консалтинг | Банкротство | Правовое сопровождение инвестиционных проектов | Личный адвокат в Москве


© Адвокатское бюро города Москвы «Балелин и партнеры» | Новости

Комментариев: 0