СК назвал сумму хищений в деле бизнесмена Бойко-Великого

Фигурантами уголовного дела стали семь человек, включая бизнесмена. Объем похищенных средств, по версии следствия, — более 180 млн руб. и $929 тыс.


Василий Бойко-Великий (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Следственный комитет подтвердил, что в отношении предпринимателя Василия Бойко-Великого и сотрудников банка «Кредит-Экспресс» возбуждено уголовное дело в растрате денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК).

В сообщении СК говорится, что по делу проходят, помимо Бойко-Великого, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова и еще четыре сотрудника: Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова. Следствие попросило суд арестовать их.

По версии следствия, объем похищенных ими средств — более 180 млн руб. и $929 тыс. Сообщается о 31 установленном факте хищений. Обвиняемые составили подложные документы о том, что клиенты получили кредиты, а также похищали деньги клиентов на депозитных счетах.

Следствие проверяет «факты вывода активов банка» через необеспеченные и невозвратные кредиты юрлицам. Из-за «системных хищений» у «Кредит-Экспресса» была отозвана лицензия, говорится в сообщении.

Представителем потерпевшего по уголовному делу является Агентство по страхованию вкладов.

О задержании бизнесмена в среду, 19 июня, РБК сообщили источники в Следственном комитете и полиции. Позже информацию подтвердил и адвокат Алексей Аверьянов. Последний заявил, что его клиента обвинили в хищении $500 тыс. Адвокат добавил, что Бойко-Великий себя виновным не признает и считает, что его преследуют за «гражданскую и патриотическую позицию».

По данным одного из собеседников РБК, следственные действия также прошли в связанных с Бойко-Великим компаниях — «Русское молоко», «Электроника на Пресне», «Вашъ финансовый попечитель».

«Кредит-Экспресс» лишился банковской лицензии в мае 2018 года. Центробанк заключил, что организация нарушала законодательство о борьбе с отмыванием доходов. Бойко-Великий тогда контролировал 10% банка через «Вашъ финансовый попечитель». В этот холдинг входит и «Русское молоко» — один из крупнейших в стране производителей сухого молока.

Источник: РБК

Адвокатское бюро «Балелин и партнеры» быстро и эффективно оказывает квалифицированную юридическую помощь на всей территории Российской Федерации и представляет интересы своих доверителей за ее пределами.


Услуги адвоката | Юридическая помощь | Взыскание долга | Защита в суде | Суд присяжных | Адвокатское расследование | Наследственные споры | Семейные споры | Жилищные споры | Передача бизнеса преемникам | Юридическое сопровождение бизнеса | Уголовно-правовая защита | Защита интеллектуальной собственности |Налоговый консалтинг | Банкротство | Правовое сопровождение инвестиционных проектов | Личный адвокат в Москве


© Адвокатское бюро города Москвы «Балелин и партнеры» | Новости

Комментариев: 0