www.balelin.ru  | Балелин и партнеры. Адвокатское Бюро города Москвы © 2017-2019. Все права защищены. |  balelin@mail.ru

Все материалы, размещенные на данном вебсайте (www.balelin.ru) Адвокатского бюро «Балелин и партнеры», предназначены исключительно для информационных целей. Они не являются профессиональными консультациями и/или иной формой правовой помощи, не должны использоваться в качестве таковых. Риски, связанные с использованием размещенных материалов в качестве профессиональных рекомендаций, несет пользователь. Воспроизведение, распространение, повторная публикация, размещенных на вебсайте Адвокатского бюро «Балелин и партнеры» материалов запрещается, если только на это не было получено предварительное разрешение Адвокатского бюро «Балелин и партнеры». Все материалы, размещенные на вебсайте, были созданы Бюро. Некоторые ссылки на вебсайте Бюро могут вести на другие вебсайты. Это не означает, что Адвокатское бюро «Балелин и партнеры» финансирует, подтверждает или иным образом одобряет материалы и информацию, находящиеся на таких сайтах.
​Адвокатское бюро «Балелин и партнеры» оказывает квалифицированную юридическую помощь на всей территории Российской Федерации и представляет интересы своих доверителей за ее пределами. Услуги адвоката | Юридическая помощь | Взыскание долга | Защита в суде | Суд присяжных | Адвокатское расследование | Наследственные споры | Семейные споры | Жилищные споры | Передача бизнеса преемникам | Юридическое сопровождение бизнеса | Уголовно-правовая защита | Защита интеллектуальной собственности | Налоговый консалтинг | Банкротство | Правовое сопровождение инвестиционных проектов | Личный адвокат в Москве

+7 (499) 288 13 07 Часы работы: понедельник-суббота 10:00-19:00, воскресенье - выходной

СК вменил братьям Ананьевым преступления на 66 млрд руб. и $575 млн

Следствие вменило экс-совладельцам Промсвязьбанка братьям Ананьевым растрату и отмывание денег с общим ущербом свыше 66 млрд руб. и $575 млн. СК расследует еще несколько дел о ПСБ с ущербом более 202 млрд руб., но без фигурантов

Дмитрий Ананьев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

СК обвиняет бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых в растрате и отмывании денег. Общий ущерб по этим преступлениям оценивается более чем в 66 млрд руб. и $575 млн. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, который во вторник, 10 сентября, рассматривает ходатайства о заочном аресте братьев Ананьевых.

«В Главном следственном управлении СКР расследуется ряд уголовных дел, в том числе о растрате 102 млрд руб. Промсвязьбанка, причинении ущерба банку путем обмана на 100 млрд без признаков хищения. А также в отношении Ананьевых Дмитрия и Алексея возбуждено дело о растрате 66 млрд, а также $575 млн с их последующей легализацией», — заявил представитель СКР на заседании по заочному аресту Алексея Ананьева.

Дело возбуждено по заявлению временной администрации Промсвязьбанка, которая установила, что Ананьевы заключили 24 сделки, направленные на вывод средств из банка, сообщил на заседании представитель учреждения, признанного потерпевшим. Накануне начала санации банка, с 12 по 14 декабря 2017 года, Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в пользу подконтрольной им нидерландской компании PSK B.V., установило также следствие.

Ананьевы стали обвиняемыми 6 сентября, а сегодня, 10 сентября, были объявлены в федеральный и международный розыск. Требование заочного ареста «по меньшей мере преждевременно, а скорее просто несостоятельно», заявил адвокат Алексей Кирсанов. Он также указал, что в деле есть четыре протокола допроса свидетелей, и ни один из них не назвал в показаниях имен Ананьевых. Адвокат Александр Вершинин также указывал, что обвиняемые не подлежат аресту, поскольку речь идет об экономическом преступлении, по которым УПК запрещает стражу.

О деле в отношении Ананьевых РБК стало известно 8 сентября. Оно возбуждено по заявлению Промсвязьбанка, который признан потерпевшим. Учреждение сообщало, что речь идет о хищении кредитных досье и выводе средств из банка за день до ввода временной администрации посредством 24 сделок купли-продажи ценных бумаг — их незаконность уже подтвердил Арбитражный суд (АС) Москвы.

АС рассматривает несколько исков к Ананьевым, самый крупный из которых на 282 млрд руб. В рамках этой тяжбы было арестовано имущество Ананьевых, в том числе два частных самолета и коллекция музея Института русского реалистического искусства. ПСБ также требовал расторжения брачного договора Алексея Ананьева с женой, которой за два месяца до санации банка отошли вся недвижимость и предметы искусства супруга.

Центробанк ввел временную администрацию в ПСБ в декабре 2017 года, назвав причинами проблем учреждения выдачу необеспеченных кредитов аффилированным лицам, некачественный капитал и неудачное участие в санации Автовазбанка. Вскоре после этого братья уехали из России. Дмитрий Ананьев впоследствии стал резидентом Кипра. Алексей Ананьев в 2018 году возвращался в страну и говорил, что не собирается больше уезжать.

Первое заявление в правоохранительные органы ПСБ подал спустя неделю после начала санации банка, однако о возбуждении дела или отказе в нем тогда не сообщалось.

Источник: РБК

Адвокатское бюро «Балелин и партнеры» быстро и эффективно оказывает квалифицированную юридическую помощь на всей территории Российской Федерации и представляет интересы своих доверителей за ее пределами.


Услуги адвоката | Юридическая помощь | Взыскание долга | Защита в суде | Суд присяжных | Адвокатское расследование | Наследственные споры | Семейные споры | Жилищные споры | Передача бизнеса преемникам | Юридическое сопровождение бизнеса | Уголовно-правовая защита | Защита интеллектуальной собственности |Налоговый консалтинг | Банкротство | Правовое сопровождение инвестиционных проектов | Личный адвокат в Москве


© Адвокатское бюро города Москвы «Балелин и партнеры» | Новости