Основателю Baring Vostok Майклу Калви продлили домашний арест

Бизнесмен Майкл Калви пробудет под домашним арестом еще как минимум до 13 октября


Фото Сергея Карпухина / ТАСС

Басманный суд Москвы в понедельник, 8 июля, продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, передает корреспондент Forbes из зала суда. Мера пресечения сохранена на три месяца — до 13 октября.


На продлении домашнего ареста настаивал следователь. Он говорил, что расследование дела продолжается — следствие еще не получило результаты оценочной экспертизы (по стоимости акций International Financial Technology Group, которые на балансе «Восточного» заменили кредит «Первому коллекторскому бюро»). Кроме того, продолжаются допросы свидетелей — в том числе сотрудников банка «Восточный» и осмотры изъятых электронных носителей.


«Учитывая личность обвиняемого, трудовую деятельность, круг общения и тяжесть преступления, следствию не представляется возможным избрание более мягкой меры пресечения», — выступал следователь.

Он настаивал, что в противном случае Калви свяжется с неустановленными соучастниками и будет вырабатывать позицию, как противодействовать расследованию. Следователя поддерживал прокурор и представитель потерпевшей стороны.


Адвокаты обвиняемого, напротив, просили отпустить бизнесмена под залог в 5 млн рублей, которые готов внести Baring Vostok, или наложить запрет на совершение определенных действий.


«Нет никаких данных, что Калви может повлиять на расследование дела», — говорил адвокат Дмитрий Клеточкин.


«Надо признать, что Калви уже два месяца находится под домашним арестом и какие бы браслеты ни надевали на его ноги, нельзя исключать побега. Но таких попыток он не предпринимал, поэтому нет оснований считать, что он может скрыться от следствия и суда», — говорил адвокат Тимофей Гриднев.

«Не было никакого умысла в том, что в течение нескольких месяцев я хранил молчание. Все это время я тщательно готовился к допросу», — взял слово Майкл Калви. Полную речь бизнесмена вы можете прочитать здесь.

Майкл Калви оказался под стражей в середине февраля. Он обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере в составе преступной группы). Заявление в ФСБ на него подал миноритарий и член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов (доля Baring Vostok в этом банке — 51,6%). Юсупов утверждал, что Калви и другие фигуранты дела (среди них менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Иван Зюзин) в начале 2017 года смогли обманным путем заменить на балансе «Восточного» кредит в 2,5 млрд рублей, выданный «Первому коллекторскому бюро», на 59,9% акций люксембургской IFTG, справедливая стоимость которых якобы лишь 600 000 рублей. Калви настаивает на том, что его преследование связано с конфликтом между Baring Vostok и другим крупным акционером «Восточного» — Артемом Аветисяном.


Калви провел в СИЗО два месяца, в апреле его перевели под домашний арест. Кроме Калви под домашним арестом находится только бывший предправления «Восточного» Алексей Кордичев, который сотрудничает со следствием. Остальные обвиняемые — Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, сотрудник Baring Vostok Ваган Абгарян и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров — заключены под стражу.


Источник: Forbes

Адвокатское бюро «Балелин и партнеры» быстро и эффективно оказывает квалифицированную юридическую помощь на всей территории Российской Федерации и представляет интересы своих доверителей за ее пределами.


Услуги адвоката | Юридическая помощь | Взыскание долга | Защита в суде | Суд присяжных | Адвокатское расследование | Наследственные споры | Семейные споры | Жилищные споры | Передача бизнеса преемникам | Юридическое сопровождение бизнеса | Уголовно-правовая защита | Защита интеллектуальной собственности |Налоговый консалтинг | Банкротство | Правовое сопровождение инвестиционных проектов | Личный адвокат в Москве


© Адвокатское бюро города Москвы «Балелин и партнеры» | Новости

www.balelin.ru  | Балелин и партнеры. Адвокатское Бюро города Москвы © 2017-2019. Все права защищены. |  balelin@mail.ru

Все материалы, размещенные на данном вебсайте (www.balelin.ru) Адвокатского бюро «Балелин и партнеры», предназначены исключительно для информационных целей. Они не являются профессиональными консультациями и/или иной формой правовой помощи, не должны использоваться в качестве таковых. Риски, связанные с использованием размещенных материалов в качестве профессиональных рекомендаций, несет пользователь. Воспроизведение, распространение, повторная публикация, размещенных на вебсайте Адвокатского бюро «Балелин и партнеры» материалов запрещается, если только на это не было получено предварительное разрешение Адвокатского бюро «Балелин и партнеры». Все материалы, размещенные на вебсайте, были созданы Бюро. Некоторые ссылки на вебсайте Бюро могут вести на другие вебсайты. Это не означает, что Адвокатское бюро «Балелин и партнеры» финансирует, подтверждает или иным образом одобряет материалы и информацию, находящиеся на таких сайтах.
​Адвокатское бюро «Балелин и партнеры» оказывает квалифицированную юридическую помощь на всей территории Российской Федерации и представляет интересы своих доверителей за ее пределами. Услуги адвоката | Юридическая помощь | Взыскание долга | Защита в суде | Суд присяжных | Адвокатское расследование | Наследственные споры | Семейные споры | Жилищные споры | Передача бизнеса преемникам | Юридическое сопровождение бизнеса | Уголовно-правовая защита | Защита интеллектуальной собственности | Налоговый консалтинг | Банкротство | Правовое сопровождение инвестиционных проектов | Личный адвокат в Москве

+7 (499) 288 13 07 Часы работы: понедельник-суббота 10:00-19:00, воскресенье - выходной